债券市场观察 艾迪精密: 艾迪精密 “艾迪转债”2024年第二次债券握有东说念主会议方案公告

证券代码：603638       证券简称：艾迪精密                                     公告编号：2024-075 转债代码：113644       转债简称：艾迪转债            烟台艾迪精密机械股份有限公司    对于“艾迪转债”2024 年第二次债券握有东说念主会议                      方案公告  本公司董事会及合座董事保证本公告实验不存在职何不实纪录、误导性陈 述能够紧要遗漏，并对其实验的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。   进攻实验教唆：   ●笔据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公拓荒行可退换公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募确认书》”）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司 可退换公司债券握有东说念主会议公法》（以下简称“《会议公法》”）等干系轨则， 债券握有东说念主会议作出的方案，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还 债券面值总数的握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）承诺方为有用。   ●笔据《会议公法》的干系轨则，经表决通过的债券握有东说念主会议方案对本 公司可退换公司债券（以下简称“艾迪转债”）合座债券握有东说念主（包括所有出 席会议、未出席会议、反对方案或淹没投票权的债券握有东说念主以及在干系方案通 事后受让本期可转债的握有东说念主）具有法律拘谨力。   ●本次债券握有东说念主会议无否决、修改、增多提案的情况。  一、召开会议的基本情况 楼会议室； 记名方式表决，兼并表决权只可遴聘现场投票或通信方式投票中的一种方式， 不可类似投票，若兼并表决权出现类似表决的，以第一次有用投票效果为准；   （1）适度 2024 年 11 月 26 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的公司债券握有东说念主。上述公司债券握有东说念主均有权通过干预现 场会议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面情状交付代理东说念主出席会议 和干预表决，该代理东说念主不消是公司债券握有东说念主。   （2）公司礼聘的讼师过甚他干系东说念主员；   （3）董事会以为有必要出席的其他东说念主员。   二、会议出席情况   出席本次债券握有东说念主会议的债券握有东说念主或其代理东说念主合计 23 名，代表本次 债券有表决权的债券张数 1,315,970 张，代表的本次债券面值总数合计 证讼师出席了本次债券握有东说念主会议。   三、会议审议事项及表决情况   本次债券握有东说念主会议按照会议议程审议了以下事项：   表决效果：出席本次会议的债券握有东说念主承诺 89.09%，反对 10.91%，弃权   上述议案依然得出席债券握有东说念主会议且有表决权的握有东说念主所握表决权的 二分之一以上承诺，上述议案取得通过。  四、讼师出具法律观念书   北京植德讼师事务所指派讼师出席本次债券握有东说念主会议进行见证并出具 法律观念，以为：公司本次债券握有东说念主会议的召集和召开智商相宜《公司法》 《证券法》等干系法律、行政律例、《召募确认书》和《会议公法》的轨则； 出席本次债券握有东说念主会议的东说念主员和召集东说念主的履历正当有用；本次债券握有东说念主会 议的表决智商和表决效果正当有用。   特此公告。                      烟台艾迪精密机械股份有限公司                           董 事 会