债券市场观察 荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司对于“荣泰转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-077
债券代码：113606 债券简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司对于“荣泰转债”
瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何失误纪录、误导性陈
述大概紧要遗漏，并对其推行确凿切性、准确性和竣工性承担法律职守。
紧迫推行辅导：
? 股票代码：603579，股票简称：荣泰健康
? 转债代码：113606，转债简称：荣泰转债
? 转股价钱：23.42元/股
? 转股时代：2021年5月6日至2026年10月29日
? 2024年11月18日至2024年11月29日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有10个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的80%
（18.74元/股），瞻望将触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于
触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现
义务。敬请宽绰投资者原谅公司后续公告，谨防投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开
刊行可调度公司债券的批复》（证监许可20202139号）核准，公司于2020年10
月30日公诞生行了600万张A股可调度公司债券，每张面值100元，刊行总和东说念主民
币60,000.00万元，期限6年。
经上海证券来回所《自律监管决定书》2020372号文容许，公司60,000.00万
元可调度公司债券于2020年11月20日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称
“荣泰转债”，债券代码“113606”。
凭证《上海证券来回所股票上市法则》等关联规矩和《上海荣泰健康科技股
份有限公司公诞生行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）
的商定，公司本次刊行的“荣泰转债”自2021年5月6日起可调度为公司普通股股
票，转股期自2021年5月6日至2026年10月29日。
“荣泰转债”的运转转股价钱为33.32元/股，最新转股价钱为23.42元/股。转
股价钱调理的具体情况如下：
因公司实施2020年年度利润分拨决策，自2021年6月24日起，“荣泰转债”
转股价钱由33.32元/股调理为32.83元/股。具体推行详见公司于2021年6月17日在
上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息涌现媒体上涌现的《上
海荣泰健康科技股份有限公司对于利润分拨调理“荣泰转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2021-040）。
因公司实施2021年年度利润分拨决策，自2022年6月2日起，“荣泰转债”转
股价钱由32.83元/股调理为32.15元/股。具体推行详见公司于2022年5月27日在上
海证券来回所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息涌现媒体上涌现的《上
海荣泰健康科技股份有限公司对于利润分拨调理“荣泰转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2022-026）。
因公司实施2022年年度利润分拨决策，自2023年6月20日起，“荣泰转债”转
股价钱由32.15元/股调理为31.66元/股。具体推行详见公司于2023年6月14日在上
海证券来回所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息涌现媒体上涌现的《上
海荣泰健康科技股份有限公司对于利润分拨调理“荣泰转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-037）。
因公司实施2023年年度利润分拨决策，自2024年6月5日起，“荣泰转债”转股
价钱由31.66元/股调理为23.78元/股。具体推行详见公司于2024年5月29日在上海
证券来回所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息涌现媒体上涌现的《上海
荣泰健康科技股份有限公司对于利润分拨调理“荣泰转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-040）。
因公司实施2024年中期利润分拨决策，自2024年10月16日起，“荣泰转债”转
股价钱由23.78元/股调理为23.49元/股。具体推行详见公司于2024年10月10日在上
海证券来回所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息涌现媒体上涌现的《上
海荣泰健康科技股份有限公司对于利润分拨调理“荣泰转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-069）。
因公司刊出部分回购股份，自2024年10月21日起，“荣泰转债”转股价钱由
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息涌现媒体上涌现的《上海荣泰健
康科技股份有限公司对于回购股份刊出调理“荣泰转债”转股价钱暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-071）。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件
凭证《召募诠释书》的商定，转股价钱向下修正条件具体如下：
（一）转股价钱修正条件
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续本领，当公司股票在职意开通30个往改日
中至少有15个往改日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调度公司债券的激动应当避开。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往改日公司股票来回均价和前
一往改日均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往改日按调理前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱调理日及之后的来回
日按调理后的转股价钱和收盘价筹划。
（2）修正标准
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站和中国证监会
指定的上市公司信息涌现媒体上刊登关联公告，公告修正幅度和暂停转股本领等
计议信息。从转股价钱修正日起，入手还原转股恳求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股恳求应
按修正后的转股价钱践诺。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的本领从2024年11月18日起算，自2024年11月18
日至2024年11月29日，公司股票已有10个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的
续得志关联条件，将触发转股价钱向下修正条件。
三、风险辅导
凭证《上海证券来回所上市公司自律监管率领第12号——可调度公司债券》
及《召募诠释书》的计议要求，公司将于触发“荣泰转债”的转股价钱修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。敬请广
大投资者原谅后续公告，谨防投资风险。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
