宏观经济趋势解读 寿仙谷: 寿仙谷对于召开“寿22转债”2024年第一次债券合手有东说念主会议的奉告

证券代码：603896       证券简称：寿仙谷          公告编号：2024-066 债券代码：113660       债券简称：寿 22 转债           浙江寿仙谷医药股份有限公司 对于召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会                     议的奉告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻纪录、误导性陈 述大要紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律连累。   报复内容请示：   ●左证《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开刊行可雷同公司债券召募确认 书》（以下简称“《召募确认书》”）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可雷同公司 债券之债券合手有东说念主会议法律解释（2022 年 3 月）》（以下简称“《会议法律解释》”）等干系 规定，债券合手有东说念主会议作出的有策画，须经出席会议且有表决权的二分之一以上 债券合手有东说念主（或债券合手有东说念主代理东说念主）欢跃方为灵验。   ●左证《会议法律解释》的干系规定，经表决通过的债券合手有东说念主会议有策画对本 公司可雷同公司债券（以下简称“寿 22 转债”）整体债券合手有东说念主（包括通盘出 席会议、未出席会议、反对有策画或放手投票权的债券合手有东说念主以及在干系有策画通 事后受让本期可转债的合手有东说念主）具有法律不断力。   经中国证券监督贬责委员会“证监许可20222165 号”文核准，公司于 总数 39,800 万元，按面值刊行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年 为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。   经上海证券来回所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022332 号文 欢跃，公司 39,800.00 万元可雷同公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂 牌来回，债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了 《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投技俩变更及脱期的议案》、《对于 提请召开“寿 22 转债”债券合手有东说念主会议的议案》。左证《召募确认书》以及 《会议法律解释》的干系规定，当发生“公司拟变更《可转债召募确认书》的商定” 时，应当召集债券合手有东说念主会议。公司决定召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券 合手有东说念主会议。现将本次会议的相关事项奉告如下：   一、召开会议的基本情况 记名方式表决，团结表决权只可弃取现场投票或通信方式投票中的一种方式， 不可重迭投票，若团结表决权出现重迭表决的，以第一次灵验投票效果为准；   （1）界限 2024 年 12 月 6 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的公司债券合手有东说念主。上述公司债券合手有东说念主均有权通过参加现场 会议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面形式录用代理东说念主出席会议和 参加表决，该代理东说念主无谓是公司债券合手有东说念主。   （2）公司聘用的讼师过火他干系东说念主员；   （3）董事会合计有必要出席的其他东说念主员。   二、会议审议事项   审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投技俩变更及脱期的议案》 （议案内容详见附件一）。   三、会议登记措施   （一）登记技能：2024 年 12 月 12 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；   （二）登记场地：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号寿仙谷董事会办公室。   （三）登记主义   （1）债券合手有东说念主为法东说念主的，由法定代表东说念主出席的，合抄本东说念主身份证、企业法 东说念主交易派司复印件（加盖公章）和合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件 （加盖公章）或适用法律规定的其他确认文献；由录用代理东说念主出席的，合手代理 东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主交易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证复印 件（加盖公章）、授权录用书（授权录用书神气，参见附件 2，下同）、合手有本 期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他确认文 件；   （2）债券合手有东说念主为违章东说念主单元的，由负责东说念主出席的，合抄本东说念主身份证、交易 派司复印件（加盖公章）和合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律规定的其他确认文献；由录用代理东说念主出席的，合手代理东说念主身份证、 债券合手有东说念主的交易派司复印件（加盖公章）、负责东说念主身份证复印件（加盖公章）、 授权录用书、合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法 律规定的其他确认文献；   （3）债券合手有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，合抄本东说念主身份证、合手有本期未 偿还债券的证券账户卡复印件；由录用代理东说念主出席的，合手代理东说念主本东说念主身份证、 录用东说念主身份证复印件、授权录用书、录用东说念主合手有本期未偿还债券的证券账户卡 复印件；   （4）债券合手有东说念主及债券合手有东说念主代理东说念主不错遴聘信函、电子邮件或躬行投递 方式登记。本次会议不剿袭电话登记。   四、会议表决门径和遵循   （一）向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券合手有东说念主会议的债 券合手有东说念主或其持重录用的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的“寿 22 转债”（面 值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权。   （二）债券合手有东说念主会议遴聘记名方式现场投票表决或通信方式投票表决。 债券合手有东说念主弃取以通信方式利用表决权的，应于 2024 年 12 月 13 日下昼 15 时 前将表决票通过邮寄方式投递或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮 箱（投递方式详见“五、其他事项（三）会议赓续方式”；表决票神气参见附件   （三）债券合手有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：欢跃 或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票所合手有表决权对应的表决 效果应计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票东说念主放手表决权，不 计入投票效果。   （四）债券合手有东说念主会议作出的有策画，须经出席会议（包括现场、通信方式 参加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总数的债券合手有东说念主（或 债券合手有东说念主代理东说念主）欢跃方能变成灵验有策画。   （五）债券合手有东说念主会议有策画自表决通过之日起凯旋，经表决通过的债券合手 有东说念主会议有策画对本次可转债整体债券合手有东说念主（包括未参加会议或昭示不同认识 的债券合手有东说念主）具有法律不断力。   （六）债券合手有东说念主单独利用权柄，不得与债券合手有东说念主会议通过的有策画相抵 触。   （七）债券合手有东说念主会议作念出有策画后，公司董事会以公告形式奉告债券合手有 东说念主，并负责扩充会议有策画。   五、其他事项   （一）请出席本次会议的债券合手有东说念主过火代理东说念主佩戴参会登记贵寓原件于 会议运转前半小时内到达会议场地并办理出席登记。   （二）本次现场会议预期会期半天，债券合手有东说念主过火代理东说念主出席债券合手有 东说念主会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券合手有东说念主自行承担。   （三）赓续方式   赓续东说念主员：刘女士   电 话：0579-87622285   电子邮箱：sxg@sxgoo.com   赓续部门：董事会办公室   赓续地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号   邮政编码：321200   特此公告。                        浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 附件 1：                 浙江寿仙谷医药股份有限公司               对于部分募投技俩变更及脱期的议案 诸君债券合手有东说念主及代理东说念主：   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投项 目变更及脱期的议案》。   本着对鼓动负责的精神，王人集骨子情况和自己发展计谋，经持重接洽，公 司拟将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食物二期开发技俩（坐褥线建 设）”之召募资金变更投向至“寿仙谷健康产业园机灵园区升级开发技俩”，涉 及变更的召募资金总数为 8,053.20 万元，占“寿 22 转债”召募资金总数的 资金划转当日的银行账户结息余额为准。新技俩达到预定可使用气象技能脱期 至 2027 年 10 月。本次拟变更召募资金插足新项指标情况如下：                                                 单元：万元           本次调治前                       本次调治后            技俩总投    原考虑后续投              技俩总投     拟使用召募   技俩称号                        技俩称号              资      入召募资金               资        资金 寿仙谷健康产业                       寿仙谷健康 园保健食物二期                       产业园机灵 开发技俩（坐褥                       园区升级建 线开发）                          设技俩   注：新技俩总投资额为 10,977.71 万元，其中拟插足召募资金为 8,611.81 万元（具 体金额以骨子结转时技俩专户资金余额为准），剩余不及部分将以自有资金补足。本次 调治前及调治后拟使用召募资金互异系现款贬责收益及利息。调治完成后，机灵园区 升级技俩拟于 2027 年 10 月达到预定可使用气象。                                   浙江寿仙谷医药股份有限公司 附件 2：              浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江寿仙谷医药股份有限公司：   兹录用          先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024 年 12 月 13 日召开的“寿 22 转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议，并代为利用表决 权。   录用东说念主合手有“寿 22 转债”债券张数（面值东说念主民币 100 元为 1 张）：   录用东说念主证券账户卡号：  序号            议案称号          欢跃    反对       弃权         浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募         投技俩变更及脱期的议案   备注：录用东说念主应在录用书中“欢跃”                  “反对”或“弃权”一项中弃取一个并打“√”                                      ； 对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体勾引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。   录用东说念主签名（法东说念主债券合手有东说念主加盖公章）：   录用东说念主身份证号码（法东说念主债券合手有东说念主交易派司号码）：   受托东说念主身份证号码：   受托东说念主（签名）：   授权期限：自本授权录用书签署之日起至本次债券合手有东说念主会议罢了之日 止。                         录用日历：     年     月        日 附件 3：              浙江寿仙谷医药股份有限公司   债券合手有东说念主（署名或盖印）：   债券合手有东说念主代理东说念主姓名：   债券合手有东说念主证券账户卡号：   合手有债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：  序号            议案称号          欢跃       反对   弃权         浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募         投技俩变更及脱期的议案   备注：请在“欢跃”           “反对”或“弃权”一项中弃取一个并打“√”                               。   表决确认： “√”，况兼对团结项议案只可暗示一项认识； 决权柄，所领有的表决权对应的表决效果计为“弃权”；                 债券合手有东说念主（代理东说念主）署名/盖印：                                   年    月   日