债券市场观察 1月10日股市必读：石头科技（688169）当日主力资金净流出5581.62万元，占总成交额8.0%

归天2025年1月10日收盘，石头科技(688169)报收于223.8元，下落4.88%，换手率1.66%，成交量3.07万手，成交额6.98亿元。

当日怜惜点来覆信息汇总：当日主力资金净流出5581.62万元，游资资金净流入5897.03万元。公司公告汇总：石头科技召开第三届董事会第二次会议，审议通过多项热切议案，包括编削《公司规矩》、为全资子公司提供担保额度展望、开展外汇套期保值业务等。公司公告汇总：零丁董事蒋宇捷先生、黄益建先生因任期届满请求辞辞职务，提名张亚男女士、刘飞先生为新任零丁董事候选东说念主。公司公告汇总：石头科技将于2025年1月27日召开2025年第一次临时鼓吹会，审议编削《公司规矩》等议案。来覆信息汇总

当日主力资金净流出5581.62万元，占总成交额8.0%；游资资金净流入5897.03万元，占总成交额8.45%；散户资金净流出315.42万元，占总成交额0.45%。

公司公告汇总北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年1月10日召开，会议应出席董事5东说念主，骨子到会董事5东说念主。会议审议通过以下事项：- 零丁董事蒋宇捷先生、黄益建先生因任期届满请求辞去零丁董事及有意委员会委员职务，在新任零丁董事选举产生前将持续施行责任。提名张亚男女士、刘飞先生为新任零丁董事候选东说念主，并更动其在各有意委员会的职务。- 得意编削《公司规矩》，并提请鼓吹会授权处治层办理工商变更登记及规矩备案。- 得意为全资子公司提供担保额度展望，合计该事项有益于公司坐褥计较安靖开展，不存在挫伤公司及鼓吹利益的情形。- 拟与银行等金融机构开展总和度不率先4.5亿好意思元的外汇套期保值业务，资金来源为自有资金，不触及召募资金，额度自董事会决议通过之日起12个月内可轮反转化使用。- 审议通过《对于召开2025年第一次临时鼓吹会的议案》。

北京石头世纪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

北京石头世纪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2025年1月10日召开，应出席监事3东说念主，骨子到会监事3东说念主。会议由监事会主席谢濠键先生主抓，董事会文书孙佳女士列席。会议审议通过了两项议案：- 《对于为全资子公司提供担保额度展望的议案》：监事会合计该担保额度展望适合骨子需求，有益于坐褥计较安靖开展，审议门径正当合规，不存在挫伤公司和鼓吹利益的步履。- 《对于开展外汇套期保值业务的议案》：监事会合计开展外汇套期保值业务是为了戒备外汇阛阓汇率波动对公司的影响，适合业务发展需求。公司已诱惑有用的风险限定体系并严格实行，有推打门径适正当律律例及《公司规矩》规章，不存在挫伤公司鼓吹利益的情形。

北京石头世纪科技股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓吹会的见告

北京石头世纪科技股份有限公司将于2025年1月27日14点30分召开2025年第一次临时鼓吹会，方位为北京市昌平区安堵路17号院3号楼石头科技大厦会议室。本次鼓吹会弃取现场投票和收集投票相承接的面孔，收集投票通过上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统进行，投票时辰为2025年1月27日9:15-15:00。会议将审议以下议案：1. 《对于编削 并办理工商变更登记的议案》；2. 《对于开展外汇套期保值业务的议案》；3. 《对于补选公司第三届董事会零丁董事的议案》，包括选举张亚男女士和刘飞先生为零丁董事。

北京石头世纪科技股份有限公司对于为全资子公司提供担保额度展望的公告

公司为全资子公司Roborock（HK）Limited、孙公司Roborock Technology Co.和孙公司Roborock Germany GmbH分手提供不率先1,000万好意思元、500万好意思元和500万欧元的担保。归天公告走漏日，已骨子提供的担保余额为东说念主民币0元。本次担保无需反担保，无需提交鼓吹会审议。担保展望额度有用期为自董事会审议通过之日起12个月。被担保公司均不属于失信被实行东说念主，且不存在影响偿债才智的紧要或有事项。

北京石头世纪科技股份有限公司对于开展外汇套期保值业务的公告

公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总和度不率先4.5亿好意思元（含）的外汇套期保值业务，有用期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。资金来源为自有资金，不触及召募资金。公司开展外汇套期保值业务的来回品种包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权等居品，触及的币种为公司坐褥计较所使用的主要结算货币。

北京石头世纪科技股份有限公司对于编削《公司规矩》并办理工商变更登记的公告

公司拟对《公司规矩》的部分条件进行编削，具体如下：- 第八条：董事长或司理为公司的法定代表东说念主。

对于零丁董事任期届满暨补选零丁董事并更动董事会有意委员会成员的公告

蒋宇捷先生、黄益建先生自2019年2月1日起任公司零丁董事，连合任职行将满六年，把柄关系规章，二东说念主请求辞去零丁董事及董事会有意委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。在新任零丁董事选举产生前，二东说念主将持续施行关系责任。公司提名张亚男女士、刘飞先生为第三届董事会零丁董事候选东说念主，任期自鼓吹会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

北京石头世纪科技股份有限公司零丁董事候选东说念主声明与承诺（刘飞）

刘飞先生已充分了解并得意由提名东说念主北京石头世纪科技股份有限公司董事会提名为第三届董事会零丁董事候选东说念主。刘飞先生具备零丁董事任职经历，保证不存在职何影响担任公司零丁董事零丁性的关系。

北京石头世纪科技股份有限公司零丁董事提名东说念主声明与承诺（张亚男）

张亚男女士得意由北京石头世纪科技股份有限公司董事会提名为第三届董事会零丁董事候选东说念主。张亚男女士声明并承诺具备上市公司运作基本学问，老成关系法律律例，领有五年以上法律、经济、司帐、财务、处治等教会。

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