宏观经济趋势解读 红日药业: 对于召开2025年第一次临时鞭策大会的见告本色摘录

（原标题：对于召开2025年第一次临时鞭策大会的见告）

天津红日药业股份有限公司对于召开2025年第一次临时鞭策大会的见告

鞭策大会届次：2025年第一次临时鞭策大会。 召集东说念主：公司董事会，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。 会议召开的正当、合规性：适应估计法律、行政王法、部门规章、措施性文献和公司章程的章程。 会议召开的日历及技艺： 现场会议：2025年01月13日下昼14:30。 辘集投票技艺： 通过深圳证券往还所往还系统：2025年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券往还所互联网系统：2025年01月13日9:15-15:00。 会议召开形势：现场投票与辘集投票相聚积。 股权登记日：2025年01月07日。 会议出席对象： 抑止2025年01月07日下昼15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司合座正常股鞭策。 公司董事、监事和高等责罚东说念主员。 公司礼聘的见证讼师。 会议场合：天津市武清缔造区创业总部基地B01号楼公司会议室。

会议审议事项： - 总议案：除积存投票提案外的所有提案。 - 非积存投票提案：《对于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案》。

会议登记要领： 1. 登记形势： - 法东说念主鞭策：应捏鞭策账户卡、加盖公章的买卖派司复印件、法东说念主代表解释书及身份证办理登记手续；交付代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证、授权交付书、交付东说念主鞭策账户卡办理登记手续。 - 当然东说念主鞭策：应捏本东说念主身份证、鞭策账户卡办理登记手续；交付代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证、授权交付书、交付东说念主鞭策账户卡、身份证办理登记手续。 - 异域鞭策：可选拔信函或传确切形势登记，不经受电话登记。 2. 登记技艺：2025年01月10日9:00-11:30、13:30-16:00。 3. 登记场合：天津市武清缔造区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司证券部。 4. 估计形势： - 电话：022—59623217 - 传真：022—59675226 - 地址：天津市武清缔造区创业总部基地B01号楼 - 估计东说念主：杨伊 梁丹 5. 真贵事项：出席现场会议的鞭策和鞭策代理东说念主请佩戴关联证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，不容未按会议登记形势预约登记者出席。

插足辘集投票的具体操作经过： - 投票代码：350026。 - 投票简称：“红日投票”。 - 填报表决主张或选举票数：非积存投票提案，填报表决主张：应允、反对、弃权。 - 投票技艺：2025年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 互联网投票系统：2025年01月13日9:15-15:00。

备查文献： - 公司第八届董事会第二十一次会议有策画。 - 公司第八届监事会第十六次会议有策画。