债券市场观察白银有色: 白银有色集团股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会有蓄意公告骨子摘录

（原标题：白银有色集团股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会有蓄意公告）

证券代码：601212 证券简称：白银有色公告编号：2024-临 055号

白银有色集团股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会有蓄意公告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何空幻记录、误导性回报豪放首要遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和好意思满性承担法律攀扯。

热切骨子辅导：本次会议是否有否有蓄意案：无

一、会议召开和出席情况 (一)鞭策大会召开的技巧：2024年 12月 26日 (二)鞭策大会召开的场所：甘肃省白银市白银区友好路 96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室 (三)出席会议的世俗股鞭策和还原表决权的优先股鞭策过甚执有股份情况： | 1、出席会议的鞭策和代理东说念主东说念主数|997| | ---|---| | 2、出席会议的鞭策所执有表决权的股份总额（股）|5,152,119,649| | 3、出席会议的鞭策所执有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）|69.5783| (四)表决形势是否合适《公司法》及《公司礼貌》的规章，大会主执情况等。本次会议由公司董事会召集。公司董事长、副董事长因责任原因未能出席本次鞭策大会，字据《公司法》《公司礼貌》等关系规章，由公司半数以上董事共同推举，本次鞭策大会由公司沉寂董事杨革新先生主执，大会以现场投票与网罗投票集聚会的形势召开并表决，北京德恒讼师事务所刘文清和赵明宝讼师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决形势合适《公司法》及《公司礼貌》的规章。 (五)公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事13东说念主，出席5东说念主，公司沉寂董事杨革新通过现场形势出席会议；公司沉寂董事刘力、尉克俭、孙积禄、满莉通过视频形势出席现场会议；公司董事王普公、乔梁、李志磊、彭宁、王萌、王樯忠、马晓平，沉寂董事王玉梅因责任原因未出席会议。 2、公司在职监事 7东说念主，出席 1东说念主，公司监事朱占瑞通过现场形势出席会议；武威、王磊、姚想斯、王立勇、张喜红、包玺琳因责任原因未出席会议。 3、董事会文牍麻在生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非积累投票议案 1、议案称号：对于礼聘 2024年度审计机构的提案审议成果：通过表决情况：鞭策类型应承反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 4,906,169,895 95.2262 243,324,824 4.7228 2,624,930 0.0510 (二)触及首要事项，5%以下鞭策的表决情况议案序号议案称号应承反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1 对于礼聘 2024 年度审计机构的提案 387,407,589 61.1673 243,324,824 38.4182 2,624,930 0.4145 (三) 对于议案表决的关系情况证明无

三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京德恒讼师事务所讼师：刘文清、赵明宝 2、讼师见证论断观念：公司本次会议的召集、召开要道、现场出席本次会议的东说念主员以及本次会议召集东说念主的主体履历、本次会议的表决要道和表决成果均合适《公司法》《证券法》《鞭策大会王法》等法律、法则、循序性文献以及《公司礼貌》的关系规章，本次会议通过的有蓄意正当灵验。

特此公告。白银有色集团股份有限公司董事会 2024年 12月 27日

上网公告文献经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观念书

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